易联众关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易的公
2017-10-11 18:07
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  1、公司拟与易康投资管理有限公司(以下简称“易康公司”)共同对外投资设立易联众云融科技有限公司(暂定名,以工商注册登记核准为准,以下简称“云融科技”)实现业务互补、资源共享,丰富易联众大数据中心数据维度,为易联众大数据中心的大数据服务能力提供支撑,注册资本为 3,000 万元(人民币,下同),其中公司拟以自有货币资金出资 2,400万元,占注册资本的 80%,易康公司以自有货币资金出资 600万元,占注册资本的 20%。同时,公司同意根据云融科技未来发展的情况适时将公司所持云融科技 15%股权转让给吴梁斌先生及云融科技管理团队。

  上述合资方易康公司实际控制人为雷彪先生,雷彪先生原任公司副董事长、总经理,于 2016年 6月 6日辞去上述职务,公司未来拟转让股权方吴梁斌先生现任公司副总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的,本次交易构成关联交易。

  2、经 2016年 7月 14日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议,关联董事张曦回避表决,非关联董事以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易的议案》。公司董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了意见。此项交易尚须提交 2016年第三次临时股东大会审议。

  4、《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》、《董事关于公司关联交易的事前认可意见》、《董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的意见》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

  经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;市场调查;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;企业管理咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备 ;从事技术、货物进出口,但国家限定公司经营或进口的商品和技术除外(不含境内分销)。

  本次投资设立云融科技符合公司大数据中心的整体发展战略,有助于公司进一步在大数据领域布局,丰富大数据中心数据资源,提升大数据中心技术水平,拓展大数据中心服务领域,为易联众大数据中心价值创造能力提供驱动力,有助于提升公司产业竞争力和影响力。

  2、经公司第三届监事会第九次会议审议,通过了《关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易的议案》,公司监事会认为:本次公司拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易事项,符合全体股东的利益和公司发展战略,审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  3、公司董事对《关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易的议案》进行了事前认可,同意将该项议案提交董事会审议。经过认真审核,董事发表了明确的同意意见,一致同意公司拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易事项,并提交公司股东大会审议。

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